Regulación y su diferencia con otras materias. Página 12 a 14.
Ambrosio Michel cuestiona si los delitos fiscales pueden ser determinantes del diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita mejor conocido como lavado de dinero, ello con base en el análisis de la Convención de las Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, también conocida como la Convención de Viena de 1988, así como de la revisión de las propias recomendaciones formuladas por el GAFI.
Prohibición de uso de efectivo y metales precioso. Páginas 82 a 85.
Fabián Ávila analiza los supuestos y alcances de las restricciones al uso de efectivo y de los metales preciosos, a partir del marco normativo contenido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, planteando la posible inconstitucionalidad de algunas de estas normas restrictivas.
