Quienes somos – Michel Abogados

¿Quiénes somos?

MICHEL ABOGADOS

Michel Abogados, S.C. es una firma de abogados, formada en julio de 2007 y convertida, al día de hoy, en la más especializada en México para la atención de asuntos relacionados con responsabilidades en materia de delitos fiscales y lavado de dinero.

Aprovechando la experiencia profesional de su fundador, Ambrosio Michel, y la de sus abogados asociados dentro del sector público y privado, se han desempeñado litigando asuntos en materia penal fiscal y financiera.

La prioridad de la firma ha sido que sus miembros atiendan de manera personal y especializada los asuntos encomendados, desde la fase administrativa hasta la jurisdiccional.

CONTACTO

Ambrosio Michel

Para respaldar los servicios que se ofrecen, vale la pena destacar algunas de las actividades realizadas por su fundador, entre las que se encuentran las siguientes:

Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la SHCP.
Director Corporativo Jurídico y Fiduciario del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP.
Director General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación.
Secretario Particular del Oficial Mayor de la SHCP.
Asesor Jurídico del Subsecretario de Desarrollo Político de la SEGOB.
Director de Prevención del Delito de la PGR.
Coordinador General de Programas Especiales de la Subprocuraduría Regional de la Zona Sur de la PGR (encargada de coordinar las 7 Delegaciones del sur del país).
Director de Servicios a la Comunidad de la PGR.
Secretario Auxiliar del Procurador General de la República.
Secretario Auxiliar del Procurador General de Justicia del D.F.
Abogado Consultor de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación.

Ambrosio Michel es Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es autor de los siguientes libros:

El Decomiso
Defraudación Fiscal
Delitos Aduaneros
Derecho Penal Fiscal
Secreto Bancario y Defraudación Fiscal
Lavado de Dinero

Asimismo, ha publicado muchos artículos en diversas revistas especializadas en temas jurídicos.

Y es el Coordinador Académico y Profesor del Diplomado de Delitos Fiscales en la Escuela Libre de Derecho.

Fabián Ávila Torres

De la misma manera, vale la pena destacar algunas de las actividades desempeñadas por su otro socio fundador, Fabián Ávila Torres, entre las que se encuentran las siguientes:

Director General de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP.
Director de Control Procedimental “C” de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP.
Director Regional de la Procuraduría Fiscal de la Federación “D” de la SHCP.
Subdirector de Control Procedimental Foráneo de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP.
Secretario Particular del Director General de Asuntos Legales Internacionales de la PGR.
Subdirector de Servicios Legales de la Dirección General Jurídica de la PGR.

Fabián Ávila también es autor de los siguientes libros:

Ley Antilavado Comentada
Lavado de Dinero

Y también ha colaborado en diversas ediciones de revistas jurídicas.

Carlos Antonio Durand Gutiérrez

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Abogado con 19 años de experiencia en litigio en materia penal. Especializado en el litigio de temas relacionados con la materia penal fiscal y financiera desde el año 2010.

Parte de su formación profesional incluye los siguientes cursos:

Diplomado en “Tendencias Actuales del Sistema Jurídico Penal” impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en “Sistema Penal Acusatorio” impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en “Delitos Fiscales y Lavado de Dinero” impartido por la Escuela Libre de Derecho.
“Curso de preparación para la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero para el sector de actividades vulnerables-UIF” impartido por Contacta Abogado Academy.

Asimismo, es el abogado con más antigüedad en la firma después de los socios fundadores.

INTEGRANTES

Los abogados de la firma son egresados de la Escuela Libre de Derecho, la UNAM y el ITESM. Cuentan con una amplia experiencia en litigio en materia penal, así como en el sector público al haberse desempeñado profesionalmente en la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), dentro de la SHCP en la Tesorería de la Federación, en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en el Servicio de la Administración Tributaría, también en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.