La Experiencia italiana en el combate a la mafia
Ottavio Sferlazza
Ex Fiscal de la República Di Palmi
Conferencia «La experiencia italiana en el combate a la mafia»
Presentador: Ambrosio Michel, Jueves 13 de Octubre 17:00 hrs. GMT-5 México
Ottavio Sferlazza es discípulo de Paolo Borsellino, ha sido Magistrado en Sicilia, es especialista en temas de Derecho Penal y en el Combate a Organizaciones Criminales y le correspondió instruir, entre otros importantes procesos, el maxi proceso contra Salvatore “Toto” Riina (uno de los más famosos miembros de la Cosa Nostra Siciliana).
- Publicado en Conferencia
“EL MUNDO DEL ABOGADO. Enero 2017”
Ambrosio Michel presenta su nuevo libro. Página 4.
Teniendo como escenario el auditorio Emilio Rabasa de la Escuela Libre de Derecho y con la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ex procurador general de la República y ex rector de la ELD, Ignacio Morales Lechuga, el entonces rector de la ELD Luis Días Mirón, Ambrosio Michel presentó su obra Secreto Bancario y Defraudación Fiscal.
- Publicado en Revistas
“LEY ANTILAVADO. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SU REGLAMENTO COMENTADOS”
Disposiciones Preliminares. Páginas 1 a 23
Del Uso de Efectivo y Metales. Páginas 137 a 150 y 275 a 291
Fabián Ávila aborda los aspectos generales de este nuevo marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero, contrastando los objetivos de las diversas iniciativas que se presentaron al poder legislativo sobre esta materia y los aspectos especiales en torno al uso y disposición del dinero en efectivo y de los metales preciosos, con la consecuente problemática económica que implica esta novedosa política monetaria.
- Publicado en Coautorías
