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febrero 1, 2023

“LEY ANTILAVADO. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SU REGLAMENTO COMENTADOS”

“LEY ANTILAVADO. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SU REGLAMENTO COMENTADOS”

por Michel Abogados / miércoles, 10 junio 2020 / Publicado en Coautorías

Disposiciones Preliminares. Páginas 1 a 23

Del Uso de Efectivo y Metales. Páginas 137 a 150 y 275 a 291

Fabián Ávila aborda los aspectos generales de este nuevo marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero, contrastando los objetivos de las diversas iniciativas que se presentaron al poder legislativo sobre esta materia y los aspectos especiales en torno al uso y disposición del dinero en efectivo y de los metales preciosos, con la consecuente problemática económica que implica esta novedosa política monetaria.

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