Quienes somos – Michel Abogados

¿Quiénes somos?

MICHEL ABOGADOS

Michel Abogados, S.C. es una firma de abogados, formada en julio de 2007 y convertida, al día de hoy, en la más especializada en México para la atención de asuntos relacionados con responsabilidades en materia de delitos fiscales y lavado de dinero.

Aprovechando la experiencia profesional de su fundador, Ambrosio Michel, y la de sus abogados asociados dentro del sector público y privado, se han desempeñado litigando asuntos en materia penal fiscal y financiera.

La prioridad de la firma ha sido que sus miembros atiendan de manera personal y especializada los asuntos encomendados, desde la fase administrativa hasta la jurisdiccional.

CONTACTO

EXPERIENCIA DE SUS SOCIOS FUNDADORES

Ambrosio Michel

Para respaldar los servicios que se ofrecen, vale la pena destacar algunas de las actividades realizadas por su fundador, entre las que se encuentran las siguientes:

Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la SHCP.
Director Corporativo Jurídico y Fiduciario del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP.
Director General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación.
Secretario Particular del Oficial Mayor de la SHCP.
Asesor Jurídico del Subsecretario de Desarrollo Político de la SEGOB.
Director de Prevención del Delito de la PGR.
Coordinador General de Programas Especiales de la Subprocuraduría Regional de la Zona Sur de la PGR (encargada de coordinar las 7 Delegaciones del sur del país).
Director de Servicios a la Comunidad de la PGR.
Secretario Auxiliar del Procurador General de la República.
Secretario Auxiliar del Procurador General de Justicia del D.F.
Abogado Consultor de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación.

Ambrosio Michel es Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es autor de los siguientes libros:

El Decomiso
Defraudación Fiscal
Delitos Aduaneros
Derecho Penal Fiscal
Secreto Bancario y Defraudación Fiscal
Lavado de Dinero

Asimismo, ha publicado muchos artículos en diversas revistas especializadas en temas jurídicos.

Y es el Coordinador Académico y Profesor del Diplomado de Delitos Fiscales en la Escuela Libre de Derecho.

Fabián Ávila Torres

De la misma manera, vale la pena destacar algunas de las actividades desempeñadas por su otro socio fundador, Fabián Ávila Torres, entre las que se encuentran las siguientes:

Director General de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP.
Director de Control Procedimental “C” de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP.
Director Regional de la Procuraduría Fiscal de la Federación “D” de la SHCP.
Subdirector de Control Procedimental Foráneo de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP.
Secretario Particular del Director General de Asuntos Legales Internacionales de la PGR.
Subdirector de Servicios Legales de la Dirección General Jurídica de la PGR.

Fabián Ávila también es autor de los siguientes libros:

Ley Antilavado Comentada
Lavado de Dinero

Y también ha colaborado en diversas ediciones de revistas jurídicas.

Carlos Antonio Durand Gutiérrez

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Abogado con 19 años de experiencia en litigio en materia penal. Especializado en el litigio de temas relacionados con la materia penal fiscal y financiera desde el año 2010.

Parte de su formación profesional incluye los siguientes cursos:

Diplomado en “Tendencias Actuales del Sistema Jurídico Penal” impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en “Sistema Penal Acusatorio” impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en “Delitos Fiscales y Lavado de Dinero” impartido por la Escuela Libre de Derecho.
“Curso de preparación para la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero para el sector de actividades vulnerables-UIF” impartido por Contacta Abogado Academy.

Asimismo, es el abogado con más antigüedad en la firma después de los socios fundadores.

Victor Manuel López Sánchez

Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Especialista en Derecho Penal por la citada casa de estudios universitarios.

Abogado con más de 17 años de experiencia en juicios relacionados con las materias penal, penal-fiscal, lavado de dinero y juicios de amparo en materia penal.

Parte de su formación profesional incluye los siguientes diplomados y cursos:

Diplomado en “Tendencias Actuales del Sistema Jurídico Penal” impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en “Sistema Procesal Penal Acusatorio” impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en “Delitos Fiscales y Lavado de Dinero” impartido por la Escuela Libre de Derecho.
Diplomado en “Delitos Penales en Materia Tributaria” impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Diplomado Internacional en Derecho Penal & Procesal Penal impartido por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latín Iuris, con el aval académico e institucional de CIFIJ Centroamérica, la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación en Derechos Humanos y Humanitario, el Centro de Capacitación y Formación Jurídica El Neojurista y Legalité, con sede en Quito, Ecuador.
Diplomado “Sistema Penal Acusatorio y Oral, desde la perspectiva crítica constitucional” impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación.
Diplomado “Ampliación y Profundización de Conocimientos con Opción a la Titulación en Tendencias Actuales del Sistema Jurídico Penal, Enfoque Interdisciplinario” impartido por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Curso “Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal” impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Curso “Ley General de Responsabilidades Administrativas Breve análisis y algunas propuestas” impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Curso en “Técnicas de Litigación Oral en Materia Penal” impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Curso “Etapa Intermedia” impartido por la Benemérita Universidad de Oaxaca.
Curso “Principio de Culpabilidad y Causales de Justificación en el Ámbito Penal Tributario” impartido por el Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Curso “X Jornadas Sobre Justicia Penal Reformas Penales 2008 – 2009”. Impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
CURSO “Jornadas de Difusión y Consulta de la Jurisprudencia con ejercicios prácticos por materia. Competencia Económica, telecomunicaciones y Radiodifusión y Administrativa”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, fungió como docente en la Universidad Latinoamericana impartiendo la cátedra de Derecho Penal.

Roberto Mateos Loyo

Roberto Mateos Loyo, de reciente incorporación a la firma, quien es egresado de la Escuela libre de Derecho y Maestro en Juicios Orales por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.

Abogado con sólida experiencia en el litigio penal y que además se ha desempeñado en el sector público como:

Magistrado en Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
Fiscal de Investigación Territorial en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Director General de Investigaciones en la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Director General Adjunto de Delitos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Director General Adjunto de Visitas de Investigación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Director General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación.
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública.

Parte de su formación profesional incluye los siguientes cursos:

“Transición a la Fiscalía”. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“Curso Básico para Jueces y Magistrados” en el marco del Programa de Capacitación para operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Curso para Jueces y Magistrados especializado “La valoración de la prueba – prueba de hechos en el proceso penal”. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco
Taller especializado para Jueces y Magistrados “Argumentación e Interpretación Jurídica en el Sistema Penal Acusatorio”. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco.
“Seminario de Juicios Orales”. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de la Cultura Jurídica en Tabasco.
“Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo”. Asociación de Bancos de México.
“Metodología de Análisis de Inteligencia Financiera”. Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia en la Embajada de los Estados Unidos en México.
“Delitos Patrimoniales y Juicios Orales”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

Asimismo, ha impartido el curso de “Delitos Fiscales y Financieros” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

INTEGRANTES

Los abogados de la firma son egresados de la Escuela Libre de Derecho, la UNAM y el ITESM. Cuentan con una amplia experiencia en litigio en materia penal, así como en el sector público al haberse desempeñado profesionalmente en la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), dentro de la SHCP en la Tesorería de la Federación, en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en el Servicio de la Administración Tributaría, también en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Enlaces Importantes